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警示名單

可疑虛擬資產交易平台

名稱 類別 首次登載日期
Taurusemex (只備有英文名稱) (新) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月5日
Bstor / Bstorest (只備有英文名稱) (新) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月5日
Yomaex Crypto Market Limited / Yomaex (只備有英文名稱) (新) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月5日
Bitones.org (只備有英文名稱) (新) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月5日
BTEPRO (只備有英文名稱) (新) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月5日

可疑投資產品

名稱/描述 地點 類別 首次登載日期
大富豪夜總匯投資方案 不適用 其他投資 2024年5月14日
LENA Network (只備有英文名稱) 不適用 數碼代幣相關 2024年5月13日
Horse farm scheme (牧場計劃) by A List Racing 澳洲 其他投資 2024年5月7日
ProCap policies and gaming packages
(只備有英文名稱)
不適用 其他投資 2024年4月8日
Bybit 財富管理 N/A 數碼代幣相關 2024年3月14日

可疑網站

名稱 類別 首次登載日期
www.newgalaseccoltd.com (新) 可疑網站 2024年7月11日
https://nard.hk (新) 可疑網站 2024年7月8日
http://lf.aresmgntcn.com 可疑網站 2024年6月28日
http://mgtss1.colsecurities.net 可疑網站 2024年6月28日
TFI Markets LTD (只有英文名稱) 可疑網站 2024年6月26日

偽冒監管機構及/或市場營運機構

名稱 類別 首次登載日期
香港企業展示中心 偽冒監管機構及/或市場營運機構 2023年11月15日
香港股權交易展示中心 偽冒監管機構及/或市場營運機構 2023年11月15日
香港報價展示中心 偽冒監管機構及/或市場營運機構 2023年11月15日
Hong Kong Securities and Equities Commission (只有英文名稱) 偽冒監管機構及/或市場營運機構 2022年10月10日
Investment Capital and Financial Regulatory Services (只有英文名字) 偽冒監管機構及/或市場營運機構 2020年6月17日

無牌公司

名稱 類別 首次登載日期
FX FUTURE (只有英文名稱) 無牌公司 2024年6月24日
REMAR Group Inc / REMAR Capital Hong Kong Ltd (只有英文名稱) 無牌公司 2024年6月21日
ABUSA / ABUSA Group Limited (只有英文名稱)
無牌公司 2024年5月9日
AC Markets Limited (只有英文名稱) 無牌公司 2024年5月7日
薈萃國際集團 無牌公司 2024年5月7日

偽冒電郵

名稱 類別 首次登載日期
williamchow@vpgroupasia.com 偽冒電郵 2013年6月6日
LaSalle Bank 偽冒電郵 2005年6月29日
eBay 偽冒電郵 2005年6月22日
Wells Fargo 偽冒電郵 2005年6月15日
SouthTrust Bank 偽冒電郵 2005年5月18日

其他

名稱 類別 首次登載日期
海陸貿易(香港)有限公司 其他 2016年12月28日
Franklin Transfer Services 其他 2016年12月5日
長江創投基金—興盛1號 其他 2016年11月10日
Rockwell Escrow Services 其他 2015年12月9日
Allied Transfer Inc 其他 2015年3月30日

最後更新日期: 2024年5月28日

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